Главная | Практика дел по мошенничеству

Практика дел по мошенничеству

Приговором Советского районного суда от 25 сентября года Т. На основании требований ч. Судом установлено, что Т. Используя копии переданных ей документов и поддельные справки о доходах физического лица, Т. Сумма кредитов составляла от до рублей. Не намереваясь в дальнейшем выполнять свои обязательства перед Банком по погашению полученных кредитов, Т.

Таким образом, в результате преступных действий Т. Приговором Центрального районного суда от 20 мая года Е. Никаких мер к выполнению условий устного договора, заключенного между осужденной и потерпевшей не приняла, а именно: Приговором этого же суда от 26 ноября года осуждены В.

За обобщаемый период Привокзальным районным судом рассмотрено 1 уголовное дело, когда собственнику или владельцу имущества ущерб был причинен не изъятием имущества либо противоправным завладением права на имущество, а неполучением должного. По приговору Привокзального районного суда от 17 июля года Г.

Удивительно, но факт! То есть стоимость заложенного имущества намного превышала стоимость полученного в банке кредита.

В конце августа года Г. В сентябре года у.

ПРИГОВОРЫ СУДОВ ПО Ч. 4 СТ. 159 УК РФ:

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение указанного автомобиля, путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя корыстную цель, Г. Остальной частью денежных средств, вырученных от продажи указанного автомобиля, Г. В практике Пролетарского районного суда имел место случай осуждения за мошенничество, когда собственнику или владельцу имущества ущерб был причинен не изъятием имущества либо противоправным завладением права на имущество, а неполучением должного.

В это же время у Ф. В середине декабря года Ф.

Вопрос-ответ

Получив согласие от членов семьи К. В третьей декаде декабря года, точная дата следствием не установлена, к. Тулы с согласия КВ. Тулы, с согласия КГ. Таким образом, в период с 28 декабря года по 04 февраля года С. Для имитации выполнения своих обязательств перед К.

Таким образом, после всех совершенных с его участим сделок, Ф. С целью имитации выполнения своих обязательств перед КД. В это же время, когда КД. Случаев вынесения оправдательных приговоров на том основании, что потерпевший отрицал причинение ему обманным изъятием имущества ущерба в практике судов Тулы и Тульской области не было.

Случаев осуждения судами г. Тулы и Тульской области за мошенничество, когда было установлено, что лицо завладело имуществом путем обмана например, при получении кредита ложно заверяло, что собирается его вернуть, тогда как исполнять в этой части кредитный договор заведомо не собиралось , однако надлежаще обеспечило исполнение соответствующих обязательств, к примеру, за счет принадлежащего ему имущества, стоимость которого превышало сумму кредита, не было.

Однако, по мнению судей в случае, когда лицо завладело имуществом путем обмана и не намеревалось при этом выполнять обязательства, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, но в случае если это лицо обеспечило исполнение соответствующих обязательств, то в данном случае будут иметь место гражданско-правовые отношения. После чего, получив от них согласие, передал Лисовой С. Тем самым она Лисова С. ГГГГ и взяла из кассы денежные средства в размере 38 рублей 00 копеек, которые таким образом были похищены и поделены подсудимыми между собой.

Тем самым причинили ФИО3 материальный ущерб на указанную сумму. В судебном заседании подсудимые Лисова С. Считаю возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства, так как удостоверено, что подсудимые осознают характер и последствия заявленного ими ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства; ходатайство заявлено добровольно и после консультации с защитником; государственный обвинитель и потерпевшая сторона согласны с ходатайством; наказание по предъявленным подсудимым обвинениям предусматривает лишение свободы не свыше 10 лет.

В частности, это лицо, в отношении которого принято решение о таких выплатах или претендующих на назначение таких выплат. Однако как показывает практика рассмотрения уголовных дел по данному виду мошенничества, кроме тех лиц, которые обладали законным правом на такие выплаты, субъектами выступали и лица, не являющиеся таковыми, используя при этом для их получения заведомо подложные документы. Например, по уголовному делу, рассмотренному Нижнеломовским районным судом Пензенской области в отношении Ж.

Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым умыслом.

Удивительно, но факт! После чего вышла из вагона и скрылась с деньгами в неизвестном направлении.

О наличии умысла, направленного на мошенничество при получении выплат, свидетельствует, в частности, явное отсутствие у лица юридических прав на получение тех или иных выплат, использование им для их получения фиктивных документов, сокрытие информации о появлении повода к прекращению выплат. При квалификации данного вида мошенничества необходимо устанавливать факт того, что лицо, претендующее на выплаты, заведомо не имело на них права.

Например, по уголовному делу, рассмотренному Бессоновским районным судом Пензенской области, Е. Так, он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом экономической деятельности которого, являлась деятельность автомобильного грузового транспорта. Данные документы содержали ложные сведения и создавали видимость осуществления предпринимательской деятельности и вложения в реализацию проекта собственных средств. Согласно представленным документам для участия в конкурсе на получение денежных средств — субсидии гранта Е.

Впоследствии с ним было заключено соглашение на передачу в целевое использование субсидии гранта на покупку автомобиля. На основании вышеуказанных документов он перечислил на расчетный счет для дальнейшего обналичивания денежную сумму в размере выделенного гранта, указав в качестве основания перечисления частичную оплату по вышеуказанному договору купли-продажи транспортного средства. После приобретения автомашины он не намеревался реализовывать работы, предусмотренные бизнес-проектом, предпринимательскую деятельность с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя не осуществлял.

Приобретенную автомашину на целевые денежные средства он продал неустановленному лицу. Полученные от продажи денежные средства он использовал на личные нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью. Приговором Бессоновского районного суда Пензенской области от 9 ноября года Е. Мошенничество при получении выплат имеет квалифицированные составы: N П выделяются следующие виды банковских карт: В зависимости от вида карты, используемой виновным лицом, различаются объект преступления и потерпевший.

Так, расчеты по расчетной дебетовой карте осуществляются за счет денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, или кредита, предоставляемого клиенту кредитной организацией-эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств овердрафт.

Главное сегодня

Такие денежные средства являются собственностью владельца расчетного счета, обслуживаемого картой. Потерпевшим от хищения будет признан собственник расчетного счета или законный владелец банковской карты. Таким образом, при использовании чужой или поддельной кредитной карты денежные средства, находящиеся на кредитном счете, являются собственностью банка, следовательно, предметом посягательства выступает имущество банка.

Объективная сторона данного вида мошенничества выражается в хищении чужого имущества, совершенном с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты, путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации.

В этом случае содеянное следует квалифицировать по соответствующей части статьи УК РФ. Преступление следует квалифицировать по статье Например, в случаях, когда, используя банковскую карту для оплаты товаров или услуг в торговом центре, лицо ставит подпись в чеке на покупку вместо законного владельца карты.

Состав преступления — материальный, то есть преступление считается оконченным с момента получения виновным лицом товаров или суммы денег.

Удивительно, но факт! Тулы от 05 сентября года Ю.

Субъектом является дееспособное лицо, достигшее летнего возраста. Злоупотребление доверием законодатель выделил в качестве самостоятельного способа совершения мошенничества, на что указывает наличие в диспозиции ч. Однако по своей сути злоупотребление доверием представляется лишь определенной формой обмана. Действительно, доверительные отношения виновного с потерпевшим могут быть вызваны различными юридическими и иными основаниями, например наличием между ними договорных отношений, длительным партнерством по бизнесу или просто личным знакомством.

Эти доверительные отношения используются виновным в целях изъятия чужого имущества или получения права на него. При этом относительно корыстных целей своего контрагента потерпевший остается в неведении, что уже само по себе является обманом, который в данной ситуации осуществляется путем бездействия, то есть умолчания об истинных намерениях одной из сторон.

Более того, к обману нередко прибегают именно для того, чтобы завоевать доверие потерпевшего, которое, в частности, может возникнуть в результате сообщения виновным ложных сведений о себе, например о своей личности или финансовом положении.

Как, например, это бывает в довольно распространенных случаях безвозмездного приобретения имущества, продаваемого в кредит, когда приобретатель при оформлении договора предъявляет чужой или поддельный паспорт, фальшивую справку о доходах.

Судебно-следственная практика свидетельствует о том, что при мошенничестве обман, как правило, используется преступниками наряду со злоупотреблением доверием. Использование одного только злоупотребления доверием, так сказать, в чистом виде - достаточно редкое явление.

В связи с этим определение злоупотребления доверием в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ включает в себя упоминание о возможности использования виновным элементов обмана. Наиболее распространенными в практике примерами совершения хищения путем злоупотребления доверием, как указывается в Постановлении, являются примеры неисполнения принятых на себя лицом гражданско-правовых обязательств.

При этом необходимым условием для привлечения к уголовной ответственности является заведомое отсутствие у данного лица намерения исполнять свои обязательства.

То есть умысел на безвозмездное завладение чужим имуществом должен появиться у виновного до момента передачи ему этого имущества. В противном случае последующее обращение его в свою собственность или в собственность третьих лиц должно квалифицироваться как присвоение вверенного имущества.

Таким образом, преступление часто имеет вид законной гражданско-правовой сделки и основной проблемой при решении вопроса о наличии или отсутствии в действиях обвиняемых состава мошенничества является оценка доказательств прямого умысла у лица на противоправное завладение чужим имуществом или правом на него.

Так, например, одно только нецелевое использование кредита не может являться достаточным доказательством наличия в действиях заемщика состава хищения денежных средств. В последнем случае отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью безвозмездное окончательное изъятие и или обращение чужого имущества в пользу виновного или пользу других лиц.

При решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей УК РФ, суду необходимо установить, причинен ли собственнику или иному владельцу имущества реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана или злоупотребления доверием.

Обман или злоупотребление доверием в целях получения незаконной выгоды имущественного характера может выражаться, например, в представлении лицом поддельных документов, освобождающих от уплаты установленных законодательством платежей кроме указанных в статьях , и УК РФ или от платы за коммунальные услуги, в несанкционированном подключении к энергосетям, создающим возможность неучтенного потребления электроэнергии или эксплуатации в личных целях вверенного этому лицу транспорта.

8 (495) 761-68-46

В случаях, когда обман используется лицом для облегчения доступа к чужому имуществу, в ходе изъятия которого его действия обнаруживаются собственником или иным владельцем этого имущества либо другими лицами, однако лицо, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание против воли владельца имущества, содеянное следует квалифицировать как грабеж например, когда лицо просит у владельца мобильный телефон для временного использования, а затем скрывается с похищенным телефоном.

Противоправное безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата, при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества.

Удивительно, но факт! Изучение судебной практики показало, что в годах было обжаловано 47 итоговых решений, принятых судами Пензенской области при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.

Решая вопрос об отграничении составов присвоения или растраты от кражи, суды должны установить наличие у лица вышеуказанных полномочий. Совершение тайного хищения чужого имущества лицом, не обладающим такими полномочиями, но имеющим доступ к похищенному имуществу в силу выполняемой работы или иных обстоятельств, должно быть квалифицировано по статье УК РФ.

При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей УК РФ, судам следует иметь в виду, что присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.

Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу например, с момента, когда лицо путем подлога скрывает наличие у него вверенного имущества, или с момента неисполнения обязанности лица поместить на банковский счет собственника вверенные этому лицу денежные средства.

Удивительно, но факт! Сообщаем Вам, что Факультетом Медицинского Права был произведен анализ судебной практики по делам о мошенничестве в сфере здравоохранения.

Как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. Растрату следует считать оконченным преступлением с момента противоправного издержания вверенного имущества его потребления, израсходования или отчуждения.

В том случае, когда лицо совершает с единым умыслом хищение вверенного ему имущества, одна часть которого им присваивается, а другая часть этого имущества растрачивается, содеянное не образует совокупности преступлений. Действия, состоящие в противоправном получении социальных выплат и пособий, денежных переводов , банковских вкладов или другого имущества на основании чужих личных или иных документов например, пенсионного удостоверения, свидетельства о рождении ребенка, банковской сберегательной книжки, в которой указано имя ее владельца, или другой именной ценной бумаги , подлежат квалификации по ст.

Мошенничество с использованием платежных карт ст. Указанные карты должны быть поддельными либо принадлежать другим лицам, а не виновному. Причем законодатель указывает на то, что способом преступления является обман уполномоченного работника торговой или иной организации. Сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов , не являющихся ценными бумагами, заведомо непригодных к использованию, образует состав мошенничества и подлежит квалификации по соответствующей части статьи УК РФ.

В случае, когда лицо изготовило с целью сбыта поддельные кредитные либо расчетные карты, а также иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, заведомо непригодные к использованию, однако по независящим от него обстоятельствам не смогло их сбыть, содеянное должно быть квалифицировано в соответствии с частью 1 статьи 30 УК РФ как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что эти действия были направлены на совершение преступлений, предусмотренных частью 3 или частью 4 статьи УК РФ.

Удивительно, но факт! Объективная сторона содеянного выражается в хищении чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу.

N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" дана рекомендация о квалификации действий, связанных с использованием карт. В соответствии со ст. С учетом введения в действие данной статьи УК РФ ряд мошеннических действий, связанных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности даже в тех случаях, когда предметом хищения явились бюджетные средства, государственное или муниципальное имущество либо преступлением причинен ущерб государственному или муниципальному унитарному предприятию , государственной корпорации , государственной компании, коммерческой организации с прямым участием в уставном складочном капитале паевом фонде государства или муниципального образования , подлежит квалификации по ст.

Преступление, совершенное путем неисполнения договорных обязательств, не является имущественным преступлением.

Неисполнение обязательств, вытекающих из договора, при наличии весомых криминообразующих признаков может быть криминализировано, а уголовная ответственность установлена с учетом объекта посягательства конкретного вида. Мошенничество, совершенное с использованием изготовленной другим лицом поддельной платежной карты, полностью охватывается составом преступления, предусмотренного статьей, и не требует дополнительной квалификации по ст.

Проекты по теме:

Квалифицирующие признаки Законом предусмотрены как квалифицированный состав мошенничества с использованием платежных карт: Применительно к квалифицирующим признакам — причинение значительного ущерба гражданину, группа лиц по предварительному сговору, использование виновными своего служебного положения, организованной группой лиц, крупный размер и особо крупный размер — см.

Мошенничество в сфере страхования.

Страховое мошенничество Понятие Мошенничество в сфере страхования — квалифицированный вид мошенничества. Совершение данного преступного деяния возможно исключительно в области страховых отношений — особого вида экономических отношений, включающих различные виды страховой деятельности первичное страхование, перестрахование, сострахование. Страхование в узком смысле — отношения между страхователем и страховщиком по защите имущественных интересов физических и юридических лиц страхователей при наступлении определенных событий страховых случаев за счет страховых фондов, формируемых из уплачиваемых страхователями страховых взносов страховой премии.

В соответствии со ст. Состав преступления Диспозиция нормы имеет бланкетный характер, следовательно, ее применению должен предшествовать факт установления конкретной нормативной базы, регламентирующей отношения страхователя и страховщика.

Объект анализируемого преступления полностью совпадает с родовым объектом хищения — это общественные отношения, сложившиеся в сфере кредитования. Как и мошенничество вообще, квалифицированное мошенничество в сфере страхования — всегда хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием При этом форма объективной стороны содеянного строго ограничена законодателем: Преступное деяние считается законченным с момента получения страхователем иными лицами суммы денег товара , не обусловленной договором страхования, а равно приобретения им ими юридического права на распоряжение такими деньгами.

Сам по себе факт предоставления страхователем страховщику заведомо ложных и или недостоверных сведений в зависимости от обстоятельств дела может содержать признаки приготовления к мошенничеству в сфере страхования или покушения на совершение такого преступления. О наличии умысла, направленного на мошенничество в сфере кредитования, может свидетельствовать, в частности, использование фиктивных документов.

Вопросы квалификации Мошенничество в сфере страхования, совершенное с использованием подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего права, квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных ч. Если подделанный официальный документ по независящим от виновного обстоятельствам не был использован, содеянное квалифицируется по ч.

Если лицо изготовило поддельный документ с целью мошенничества в сфере страхования, использовало его с этой целью, однако по независящим от него обстоятельствам не смогло приобрести право на чужое имущество, содеянное квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных ч.

Мошенничество в сфере страхования, совершенное с использованием изготовленного другим лицом поддельного официального документа, полностью охватывается составом преступления, предусмотренного статьей, и не требует дополнительной квалификации по ст.

Квалифицирующие признаки Законом предусмотрены как квалифицированный состав — мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительно ущерба гражданину ч. Применительно к квалифицирующим признакам — группа лиц по предварительному сговору, причинение значительного ущерба гражданину, использование виновными своего служебного положения, организованной группой лиц — см.

Удивительно, но факт! Как выглядит мошенничество с социальными выплатами и какие дотации к ним не относятся?



Читайте также:

  • Работа банкротство юридических лиц
  • Дисциплинарное взыскание в рб
  • Как оформить завещание на приватизированную квартиру
  • Квартиры в королёве в ипотеку